Zeromax ва Гулнора Каримова. Швейцария суди аср банкротлиги сирларини очиб берди

Швейцарияда Zeromax кредиторининг Ernst & Young аудиторлик компаниясига қарши даъвоси давом этмоқда. Федерал Олий суди EY компаниясининг Швейцариядаги филиалига Zeromax аудитига оид ҳужжатларни тақдим этишни буюрди. Ушбу қарор миллиардлаб жаримага олиб келиши ва компаниянинг обрўсига жиддий зарар етказиши мумкин.

Иш беш йилдан бери давом этмоқда. Аудитор шубҳали битимларга кўз юмиб, ижобий ҳисоботлар бериб, Zeromax’нинг молиявий аҳволи тўғрисида кредиторларни чалғитишга ёрдам берганликда айбланмоқда.

“Tippinpoint” нашрининг ёзишича, суд EY Schweiz’га кенг доирадаги ҳужжатларни ошкор қилишни буюрган, журналистлар буни “ўзбек “маликаси” Гулнора Каримова атрофидаги молиявий триллернинг янги саҳифаси” деб атаган.

1999 йилда Делавэр штатида (АҚШ) ташкил этилган Zeromax конгломерати Ўзбекистонда ўнлаб саноат тармоқларида активларга эга бўлиб, 2010 йилда тўсатдан банкрот деб эълон қилинди ва активлари 2,56 миллиард доллар ҳамда мажбуриятлари 4,12 миллиард долларни ташкил қилди. Кейинчалик маълум бўлишича, унинг ҳақиқий активлари атиги 6,66 миллион Швейцария франкини ташкил этган, 191 кредиторнинг умумий талаблари эса 5,6 миллиард Швейцария франкидан ошган. Бу Швейцария тарихидаги иккинчи йирик банкротлик бўлди.

Кредиторлар орасида Германиянинг кичик фирмалари ва коммунал хизматларидан тортиб, Ўзбекистон нефть ва газ компаниялари ва Россия қувурлари консорциумигача бор. Улар орасида ҳаттоки Zeromax’нинг 22,7 миллион франк қарзи бўлган собиқ “Бунёдкор” юлдузи Ривалдо ҳам бор.

2019 йилда Американинг Lion Point Capital тўсиқ фонди Zeromax’дан қарзларни ундириш ҳуқуқини қўлга киритди ва аудиторни бепарволикда айблаб,  EY Schweiz’ни судга берди.

“Financial Times” маълумотларига кўра, Zeromax’нинг банкрот бўлишидан олдинги йиллардаги харажатлари бизнес билан боғлиқ эмас эди. 2006-2007 йилларда компания ҳашаматли товарларга 13 миллион доллардан ортиқ маблағ сарфлаган, шундан 2 миллион доллари Женевада Christian Dior бутикига кетган. 2008-2009 йилларда у заргарлик буюмларига яна 25 миллион доллар, шу жумладан Graff Diamonds’да 6 миллион доллар сарфлади.

Оммавий ахборот воситалари Zeromax’ни Гулнора Каримова билан боғлайди, лекин у буни рад этган. Бироқ, у компания томонидан сотиб олинган заргарлик буюмларининг камида бир қисмини ишлатгани ҳақида далиллар мавжуд. 2016 йилда Швейцария полицияси суд қарорига биноан Каримованинг Женевадаги Lombard Odier банкидаги сейфларида тинтув ўтказган, у ерда заргарлик буюмлари, жумладан, қиймати 2,5 миллион долларлик Boucheron бриллиант узуклари топилган. Терговчилар уни Zeromax тўлаганини аниқлади.

“Financial Times” томонидан кўриб чиқилган полиция ҳужжатларига кўра, заргарлик буюмларининг собиқ эгаси харидор Гулнора Каримованинг ўзи экани ва харид учун маблағ Zeromax билан боғлиқ банк ҳисобварағидан келганини даъво қилган.

Ушбу фактларга қарамай, EY Schweiz компанияга “тоза” аудит ҳисоботларини тақдим этди. 2007 йилдан 2010 йилгача у Zeromax аудитори бўлиб қолди, лекин ҳисоботларни нашр этишни тўхтатди.

Quinn Emanuel адвокатлик фирмаси судда кредиторларни ҳимоя қилиб, Ernst & Young’дан 1 миллиард доллар товон талаб қилмоқда. Федерал суд аудиторнинг шикоятини рад этиб, унга Zeromax билан боғлиқ барча ҳужжатларни ошкор қилишни, 25 минг франк суд харажатларини тўлашни ва даъвогарларга 30 минг франк товон тўлашни буюрди.

Аудиторлик компанияси суд қарорини бажаришини тасдиқлади. Ҳуқуқий экспертларнинг таъкидлашича, бу ҳолат Швейцария учун аудиторлик жавобгарлиги бўйича муҳим прецедент бўлиши мумкин.